ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Αθλητικά
Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη…
Διαβάστε περισσότερα » - Ελλάδα
Διασυνοριακή απάτη άνω των 10 εκατ. ευρώ: Δικογραφία για εικονικές εταιρείες και ξέπλυμα χρήματος
Η ελληνική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της δικογραφία – μαμούθ για διασυνοριακή απάτη που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ άνω…
Διαβάστε περισσότερα »
